3 vilayette Ponzi soruşturması: 8 kişi gözaltında
on
Diyarbakır merkezli İstanbul ve Antalya’da ‘limitsiz kazanç’ vaadiyle toplumsal medyada kandırdıkları şahıslar ismine yasa dışı bahis oynadıklarını belirterek, 5 milyon TL dolandıran 8 kuşkulu gözaltına alındı. Şüphelilerin ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili olan Charles Ponzi’nin tekniğini kullandıkları ve Türkiye’deki örneğinin Çiftlik Bank sistemi olduğu belirtildi.
Vilayet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü takımlarınca, toplumsal medya üzerinden para görselleri ile bahis kazanma algısı yaratarak; ilan, duyurular ve geçersiz yorumlarla ikna ettikleri mağdurlar ismine bahis oynadıklarını belirterek, evvel bir ölçü kazandırıp, inançlarını kazanan ve sonunda da büyük ölçülerle dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 2 aylık teknik ve fiziki çalışma sonunda Diyarbakır, İstanbul ve Antalya’da tespit edilen 8 kuşkulu eş vakitli operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, cep telefonları, bilgisayar hard diskleri, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
PONZİ YÖNTEMİ
Şüphelilerin Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili olan Charles Ponzi'den ismini alan ‘Ponzi’ yoluyla evvel para kazandırdıkları, sonra itimat kazandıkları ve en sonunda kaybettirildikleri belirtilerek, Türkiye’deki bir örneğinin de Çiftlik Bank sistemi olduğu belirtildi.
Şüphelilerin elde ettikleri haksız yararları, farklı hesaplara havale ederek, ‘türbülans’ ismini verdikleri bu teknikle izlerini kaybettirdikleri belirtilirken, şüphelilerin gerçekleştirdikleri 17 harekette 5 milyon TL haksız kar sağladıkları ortaya çıktı. Diyarbakır’a getirilen şüphelilerin, süreçlerinin akabinde ‘Örgütlü biçimde nitelikli bilişim dolandırıcılığı’ cürmünden adliyeye sevk edileceği belirtildi.